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「博彩讨论」上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告

发布时间:2019-12-27 13:23:09 人气:1662

「博彩讨论」上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第四十九次会议决议公告

博彩讨论,证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临2019-141

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十九次会议于2019年12月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2019年12月9日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

公司拟将使用最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的的议案》。

刘英、马嘉勇、王征3名限制性股票激励对象由于个人原因离职,公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司2017年限制性激励计划草案》等规定,对上述3名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计2.4万股进行回购注销,回购价格为5.025元/股。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2019年12月12日

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